Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"<BR>13.12.2023 14:27</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101 к. 3</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700302420</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705035012</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00085-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936; http://www.mosenergo.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 13.12.2023.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21.12.2023.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>1) Об определении закупочной политики в Обществе.</P>
<P>2) Об утверждении Программы страховой защиты Общества.</P>
<P>3) Об утверждении общей политики в области организации и осуществления внутреннего аудита.</P>
<P>4) О рассмотрении информации о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Мосэнерго».</P>
<P>5) Об утверждении отчета управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.</P>
<P>6) О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики и отчета о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 3 квартал 2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Заместитель управляющего директора - директор по правовым вопросам (Доверенность)</P>
<P>А.А. Ефимова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 13.12.2023г.</P>